Barclay Stone CFD невольно стал частью схемы обогащения Ротенбергов

На днях произошла утечка данных FinCEN, которая вскрыла схему отмывании денег Аркадием Ротенбергом в обход санкций. В утечке были документы SARs (отчеты о подозрительной финансовой активности), которые раскрывают наличие секретных счетов бизнесмена. Миллиардер и друг Путина попал под санкции США и Евросоюза в 2014 году. Это означает, что банки Европы и Америки не имеют права предоставлять свои услуги Ротенбергу.

Из слитых файлов FinCEN следует, что отмывание денег происходило, в частности, через компанию Advantage Alliance. Она связана с семьей Ротенбергов, через нее, по заявлению сената США, скупались произведения искусства и другие ценности. Advantage Alliance открыла счет в банке Barclays. До 2017 года по нему проходили операции на миллионы евро.

В бумагах SARs сообщается об объемах операций на сумму около 65,5 миллиона долларов США. Часть этой суммы (около 21 миллиона долларов) попала на банковский счет через переводы с площадки для трейдинга Barclay Stone CFD.

Что говорят источники

После анализа данных утечки выяснилось, что Барклай Стоун использовался в качестве брокера, который предоставлял точку доступа к западным рынкам для управления финансовыми активами. Ротенберги использовали компанию на фондовом рынке в качестве перевалочной базы. Кстати, сам брокер Barclay Stone имеет счета в банке Barclays. Об этом свидетельствуют файлы FinCen.

Источники утверждают, что на платформе Barclay Stone CFD было зарегистрировано много учетных записей для диверсификации прибыли. Возможно к этому были причастны и сами сотрудники компаний, которые создавали индивидуальные инвестиционные стратегии для аккаунтов, которые скупали акции и доли в международных иностранных компаниях. Стандартный годовой аудит счетов показал, что далее переводы уходили на банковские счета компаний-аффилиатов подконтрольных Ротенбергу, в том числе и Advantage Alliance.

Среди операций проходили сделки по покупке и продаже криптовалют, биржевых индексов, акций ведущих компаний, таких как Intel и AMD и других продуктовых компаний.

Компания Zex Systems, которая занимается обработкой всех платежей брокера Barclay Stone, предоставила комментарий на официальный запрос: осуществлялись ли транзакции через ее процессинговые шлюзы на счета Ротенбергов и аффилированных к ним компаний.

Ответ от компании Zex Systems Ltd. был: «В год мы обрабатываем более 2 миллионов транзакций клиентов компании Barclay Stone Ltd».

Судя по документам, в схеме также приняла участие компания Zex systems ltd, через которую проводились платежи и транзакции брокера.

Причиной ситуации стали дыры в законодательстве. Команда сильнейших юристов и финансовых аналитиков как со стороны Ротенберга смогли воспользоваться лазейкой с целью отмывания средств. Это и открыло Ротенбергу неограниченный доступ к западной финансовой системе и финансовым инструментам через компанию Barclay Stone.

Очередной скандал с Barclay Stone LTD

Несмотря на то, что в этом эпизоде компания стала невольным заложником ситуации и не подозревала о вовлеченности в схему, ранее площадка успела засветиться в скандале. Одного из ведущих аналитиков Форекс брокера обвинили в инсайдерской торговле. Несколько крупных клиентов сыграли на понижение и заработали десятки миллионов долларов на резком скачке стоимости акций ведущих IT компаний, входящих в индекс NASDAQ.

Компания провела внутреннее расследование, результат которого не сообщались. От комментариев представители брокера воздержались. Такая тенденция может указывать на то, что у брокера есть все шансы стать тихой гаванью для инвесторов, которые скрываются от санкций США и ЕС.

Реакция компании Barclay Stone

Представители брокера отказываются комментировать свою возможную вовлеченность в инцидент с отмыванием денег, ссылаясь на закрытость данных клиентов. Компания всегда стояла на полной конфиденциальности и безопасности данных её трейдеров.

Брокер Barclay Stone CFD также заявил, что все без исключения аккаунты в обязательном порядке верифицируются во избежание возможных мошеннических действий. Все операции, которые проводили клиенты находятся в рамках международного законодательства, регулирующего финансовые потоки.