В Крыму раскрыли схему обналичивания свыше 30 млн рублей ежемесячно

В Крыму сотрудники полиции совместно с представителями регионального управления ФСБ России задержали двух жителей Симферополя 39 и 23 лет. Их подозревают в причастности к неправомерному обороту средств платежей.

По данным следствия, мужчины организовали схему, в рамках которой подыскивали людей, занимавшихся массовой скупкой банковских карт у жителей региона. Затем через личные кабинеты владельцев карт проводились незаконные банковские операции, включая вывод криптовалюты, полученной в результате противоправных сделок.

Как считают правоохранители, эта деятельность продолжалась не менее пяти месяцев. Ежемесячный объем незаконно обналиченных средств превышал 30 млн рублей.

По предварительной информации, в схеме могли участвовать более 120 человек, которые незаконно покупали и продавали банковские карты.

Во время обысков по местам проживания фигурантов полицейские изъяли мобильные телефоны, имеющие значение для расследования, а также около 70 банковских карт, выпущенных различными банками.

Специализированный следственный отдел Следственного управления МВД по Республике Крым возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 35 и ч. 5 ст. 187 УК РФ. Мужчинам предъявлено обвинение. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать всех возможных участников схемы и другие эпизоды противоправной деятельности.