Минфин Украины предложил обязать ювелирные магазины докладывать о покупках граждан

Симферополь, 24 января. Крыминформ. Министерство финансов Украины предлагает обязать продавцов ювелирных изделий, драгметаллов и камней сообщать о дорогих покупках украинцев. Об этом сообщает Украинский бизнес-ресурс (UBR).

«Проводить первичный финансовый мониторинг придется в каждом случае, когда покупатель приобретает «золото и бриллианты» на сумму свыше 40 тыс грн», – говорится в сообщении.

Документ, размещенный на сайте минфина, предлагает существенно расширить перечень субъектов первичного финансового мониторинга – то есть организаций и лиц, которые должны сообщать о подозрительных финансовых операциях украинцев в соответствующие органы.

Также Национальный банк Украины требует, чтобы банковские структуры лучше изучали своих клиентов и больше знали о них и целях их финансовых проводок.